Rafael Ortega Murillo es el administrador clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. En su última movida compró estaciones de servicio utilizando testaferros.

Una de las últimas movidas financieras de Rafael Ortega Murillo fue comprar gasolineras de Petronic e inscribirlas a nombres de testaferros. Comenzó esa operación a inicios de 2019, preparándose para las sanciones que sabía irían limitando el oxígeno de capital al régimen Ortega-Murillo.

Rafael Ortega Murillo, el primogénito de Rosario Murillo a quien Daniel Ortega dio su apellido, fue designado este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por lavado de dinero y apoyar la corrupción en Nicaragua.

“Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar al régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense “, declaró el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin.

Junto al mayor de la dinastía Ortega Murillo, fueron sancionadas dos compañías que este posee o controla y “utiliza para financiar y lavar dinero para el régimen de Ortega”, indica la OFAC.

La OFAC también designó a la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP-Petronic), compañía estatal donde la ficha orteguista es Yadira Leets, esposa del ahora sancionado Rafael Ortega Murillo, y que es manejado como un negocio familiar.

COOPERADOR Y PATROCINADOR DE MURILLO

La justificación de la designación de Rafael Ortega Murillo, enfatiza en el rol de operador financiero que este juega en el entramado de corrupción que soporta económicamente al régimen.

Entre sus estrategias corruptas aparece Inversiones Zanzibar, S.A., una firma creada “para ocultar la transferencia de ganancias de la Distribuidora Nicaragüense de Petroleo, S.A.”, indica la OFAC, que la define como una “compañía de fachada para adquirir estaciones de combustible utilizadas para evitar sanciones contra el régimen”.

La OFAC detalla que a principios de 2019, Rafael Ortega Murillo “diversificó las tenencias financieras de la familia Ortega comprando estaciones de servicio bajo nombres de testaferros ante las sanciones previstas contra el régimen”.

Efectivamente, Inversiones Zanzibar S.A. opera en Nicaragua como minorista en la comercialización de combustible suministrado por Petronic y proveniente de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA).

Según información disponible en el Ministerio de Energía y Minas, Inversiones Zanzibar obtuvo permiso de operaciones en 2012 y actualmente administra 15 estaciones minoristas bajo la marca Petronic: Colonia Centroamérica, Villafontana, MiniBypass, Ciudad Sandino, Matagalpa, Santo Tomás, Bluefields (dos sucursales), Diriomo, San Juan – León, La Gateada, Acoyapa, Rivas, Jalapa y Estelí.

Su central física está en El Carmen y forma parte del conglomerado familiar de los Ortega Murillo donde Rafael delegó a su esposa como gerente y apoderada administrativa.

LAS SANCIONADAS: DNP, ZANZIBAR y EL GOLIAT

La OFAC sancionó este jueves a las empresas bajo el control o que son propiedad de Rafael Ortega Murillo: DNP, Inversiones Zanzibar y Servicio de Protección y Vigilancia, S.A El Goliat.

“Rafael Ortega utiliza al menos dos empresas que posee o controla, Inversiones Zanzíbar, S.A y Servicio de Protección y Vigilancia, S.A. para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega”, concluye.

En el caso de Servicio de Protección y Vigilancia, S.A., El Goliat, la OFAC la destaca la inyección de recursos millonarios en contratos gubernamentales y por servicios de protección para las empresas familiares de Ortega.

A cerca de la estatal DNP menciona que ha sido utilizada por miembros de la familia Ortega “para su propio enriquecimiento personal a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”.

El Tesoro también señala que el mayor de los Ortega Murillo, de haber “brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para bienes o servicios en apoyo” a su madre, Rosario Murillo, quien ingresó a la lista de sancionados el 27 de noviembre de 2018.

BIENES CONGELADOS Y VISADO CANCELADO

Las nuevas sanciones de Estados Unidos se sustentan en la Orden Ejecutiva 13851, implica el  bloqueo de todos los bienes e intereses de Rafael Ortega Murillo y de las entidades sancionadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses dentro o en tránsito de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.  

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