Nicaragua en lista de países incapaces de prever blanqueo de capitales
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Nicaragua fue incluída, una vez más en una nueva lista, en la que sobresale por ser uno de los países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según la Comisión Europea.
Junto a Nicaragua se incluyó a Panamá, Las Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue. Junto a estos doce países, permanecen en el repertorio Afganistán, Irak, Vanuatu, Pakistán, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda y Yemen.
La Comisión Europea precisó que todavía está analizando la situación de Afganistán, Irak, Trinidad y Tobago o Vanuatu. Aunque confirmó que han abandonado el listado Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez.
Bruselas explicó en un comunicado que ha revisado su lista “teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos a nivel internacional desde 2018”. También precisó que la nueva lista está “mejor alineada” con las publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
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De acuerdo con la directiva comunitaria contra el blanqueo de dinero, la Comisión Europea está obligada a identificar “países terceros de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”.
Los bancos y otras instituciones financieras tienen que tomar precauciones adicionales al realizar transacciones con esos países terceros. De todas formas, la inclusión en la lista no implica la aplicación de sanciones, restricciones en las relaciones comerciales o imposibilidad de acceder a las ayudas al desarrollo.
El repertorio actualizado se enviará ahora a la Eurocámara y el Consejo de la UE (los países) para que la aprueben en el plazo de un mes, aunque es posible una extensión de otro mes más.
El listado, sin embargo, no entrará en vigor hasta el próximo 1 de octubre, para que las autoridades, empresas y otras partes interesadas tengan tiempo de preparar las precauciones adicionales en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus.
La lista de hoy es diferente de la que elabora el Consejo de la UE sobre paraísos fiscales, en la que ahora mismo también está incluida Panamá.
Sanciones UE
Esta semana seis funcionarios aliados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron sancionados por la Unión Europea por «violación a los derechos humanos», lo que según algunos analistas podría ser un nuevo obstáculo para conseguir dinero ante organismos internacionales como el FMI, BM o el BID, lo cual ya era dificil antes de las sanciones.
